董事会熊猫金控第五届董事会第四十次会议决议公告

[董事会]熊猫金控：第五届董事会第四十次会议决议公告

证券简称：熊猫金控证券代码：600599公告编号：

熊猫金控股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议安徽白癜风医院通知于

2015年12月11分别以电子邮件、电话、投递等方式发送给各位董事，会议于2015年12

月14日上午9点30分在公司办公楼1楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会

议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以

通讯表决方式审议通过了：

1、关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案；

具体内容详见上海证券交易所站（）《熊猫金控关于聘请公司

财务及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100，反对票数0票，弃

权票数0票。

2、关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案；

具体内容详见上海证券交易所站（）《熊猫金控关于聘请公司

财务及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100，反对票数0票，弃

权票数0票。

3、关于北京市熊猫金融信息服务有限公司借款的议案；

具体内容详见上海证券交易所站（）《熊猫金控关于北京市熊

猫金融信息服务有限公司借款的公告》。

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100，反对票数0票，弃

权票数0票。

4、关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司借款提供担保的议案；

具体内容详见上海证券交易所站（）《熊猫金控关于为北京市

熊猫金融信息服务有限公司借款提供担保的公告》。

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100，反对票数0票，弃

权票数0票。

5、关于转让浙江京安烟花爆竹经营有限公司股权的议案；

公司与浏阳市美盛出口花炮厂签署《股权转让协议书》，向其转让浙江京安烟花

爆竹经营有限公司100的股权，转让价格为800万。

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100，反对票数0票，弃

权票数0票。

6、关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案；

具体内容详见上海证券交易所站（）《熊猫金控关于融信通商

务顾问有限公司债权转让的公告》。

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100，反对票数0票，弃

权票数0票。

7、关于召开2015年第九次临时股东大会的议案；

公司定于2015年12月30日召开2015年第九次临时股东大会。会议通知详细内

容详见上海证券交易所站（）《熊猫金控关于召开2015年第九次临

时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100，反对票数0票，弃

权票数0票。

特此公告。

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2015年12月15日

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